Hdfc forex branch delhi

Złamane oszustwa na rzecz banku HDFC Bank a cs. Dilasha Seth New Delhi 15 października 2018 12 30 IST. Inwestycyjne agencje wyśledzyły oszustwo związane z praniem brudnych pieniędzy na kwotę 6000 funtów z bankem Baroda na 11 kont HDFC Bank, faktycznie rozpoczęto więcej aresztowań osób zaangażowanych w sprawę, oprócz sześciu złożonych przez Centralne Biuro Śledcze CBI i Dyrekcji ds. Wymuszenia ED, oczekuje się w nadchodzących dniach Agencje prowadzące dochodzenia stwierdziły, że transakcje za pośrednictwem 11 rachunków bankowych HDFC rozpoczęto w styczniu 2017 r., podczas gdy banki z BOB rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Kwoty zostały przekazane z banku HDFC do BOB za dokonywanie zaawansowanych przekazów pieniężnych za import, który nigdy nie miał miejsca W międzyczasie ED bada także, czy rachunki bankowe HDFC zostały wykorzystane do transfery zagraniczne. Jest to tylko jeden łańcuch obejmujący 26 kont HDFC Bank i Bank of Baroda Istnieją trzy lub cztery takie sieci, ale gra jest taka sama z nadmiernym roszczeniem że w najbliższych dniach nastąpi dalsze poszukiwania, powiedział minister finansów ED. Oczekuje się, że w celu zbadania pracowników oddziału banków Netaji Subhash Place HDFC w New Delhi zostanie aresztowany jego pracownik Kamal Kalra, który pracował w departamencie forex w banku i ułatwiło nielegalne transakcje. Regulacja brutto w czasie rzeczywistym RTGS dokonywała się za pośrednictwem wielu innych banków. Banki same w sobie nie będą angażowały się w sprawy RTGS, ale ujawniło, jak słaby Know Your Customer normy KYC to - powiedział minister finansów. Departament usług finansowych powinien pouczyć banki o zaostrzeniu implementacji norm KYC. Banka Barody twierdzi, że tylko 6 7 procent Rs 343 crore w wysokości 6000 Rs crore został zdeponowany w gotówce w banku, podczas gdy pozostali 4,808 crore pochodzili z innych kanałów bankowych. Pytanie nie jest takie, jak przyszło pieniądze, ale wysyłanie pieniędzy za granicę nielegalnie, e import nie został dokonany, a wysłane środki zostały przekazane, dodał urzędnik. 11 rachunków bankowych danego banku HDFC to Sanjay Aggarwal i Chandan Bhatia, działający jako pośrednicy w transakcjach zawierających spółki typu shell w Hongkongu i Dubaju. Podczas gdy pięć z 11 sprawozdań z Bhatia, sześć należało do Aggarwal, źródła powiedział, że dwa zostały już aresztowane wraz z Kalra. ED śledztw na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy twierdził, że pracownik HDFC Bank miał rzekomo pomagać Bhatia i Aggarwal w przekazaniu kwoty przez Bank of Baroda przeciwko prowizji w wysokości 30-50 paise za dolara przekazane za granicę Agencja bada również przypadek złamań forex na mocy ustawy o zarządzaniu forex. CBI i ED śledzili sprawę po wewnętrznym dochodzeniu przez BoB o 6172 crore wysłano z Indii do Hongkongu na przywóz orzechów nerkowca, pulsów i ryżu, ale nic nie zostało przywiezione, a pieniądze zostały wpłacone na 59 rachunkach bankowych kilka firm Bhatia była pośrednikiem, a także eksporterem, który miał firmy z powłoką w Indiach, które dokonały przekazania pieniędzy spółkom z siedzibą w Hong Kongu. Ukształtował również firmy w Hongkongu. Dotychczas ujawnił, że wysłał zagraniczne przelewy na melodię Rupie 420 crore. Aggarwal współpracował z importerami i utworzył wiele firm w Indiach, skąd wcześniej wysyłał zagraniczną wypłacalność z firmy BoB w miejsce importu, które nigdy się nie zdarzyło. Zorganizował firmy w Hongkongu i Dubaju, aby przenieść różnica w wartości importowej w celu zaoszczędzenia cła na koncie bankowym importerów W tym okresie wysłał przelewy zagraniczne do kwoty 430 miliardów koron. ROCZNIE JAKIEJKOLWIEK BANKU W Indiach. Wybierz nazwę banku, a następnie państwo, a następnie dzielnicę, a następnie oddział, aby zobaczyć szczegóły. Wszystkie 159 banków komputerowych i ich 112743 oddziały są wymienione. Guide - kliknij, aby odświeżyć odpowiadające pole listy wyłączone Nie wybrano Proszę szukać właściwej nazwy banku, np. Banku federalnego jest faktycznie Bank Federalny. Details HDFC BANK LTD, NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD. Address GF-H, GF-I GF-O, DCM BUILDING 16, BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI NEW DELHI 110001 Państwo Delhi District DELHI Kliknij tutaj, aby uzyskać wszystkie oddziały HDFC BANK LTD w Delhi District Branch NEW DELHI - BARAKHAMBA ROAD Kontakt z DELHI NCR 6160 6161.IFSC Kod HDFC0000708 używany do transakcji RTGS IMPS i NEFT. Branch Code Ostatnie sześć znaków Kod IFSC reprezentuje kod oddziału. Foreksowe oszustwo BoB, HDFC Bank, Axis Bank, inni muszą stawić czoła nadzorowi Sebi w celu ujawnienia luk. Podczas sondy wielu agencji kontynuuje się rzekomy domniemany przypadek pieniądza w sprawach związanych z pieniędzmi obejmujący tysiące rubli rupii, regulator rynku kapitałowego Sebi i giełda papierów wartościowych zaczęły teraz śledzić indy kilku banków za naruszenie norm ujawniania informacji dla firm z listy. PTI Mumbai Opublikowano 18 października 2018 r. 3 43 PM. Dekreański sąd wczoraj przedłużył sześć dni sprawowanie opieki nad czterema osobami, w tym pracownik banku HDFC, aresztowany pranie brudnych pieniędzy w sprawie przekazania pieniężnego w wysokości 6000 mld zł w banku Bank of Baroda w BoB w Delhi AP. Jestem sondą wielu agencji kontynuowaną w domniemanowskiej sprawie dotyczącej pieniądza, zawierającej tysiące rubli rupii, regulator rynku kapitałowego Sebi i giełda papierów wartościowych rozpoczęła teraz kontrolę kilku banków za naruszenie norm ujawniania informacji dla notowanych spółek. Państwowy bank Baroda i Oriental Bank of Commerce należą do grupy kontrolowanej, podczas gdy giełda potrzebowała również wyjaśnień od sektora prywatnego pożyczkodawcy HDFC Bank i Axis Bank. Starszy urzędnik powiedział, że Sebi podejmie decyzję w sprawie sformalizowanej sondy po przeanalizowaniu ich odpowiedzi na ogłoszenia z giełd, ale prima facie reg Ulator jest zdania, że ​​normy dotyczące ujawniania informacji wymagały, aby banki informowały akcjonariuszy o tym, jak i kiedy dowiedzieli się o domniemaniu niektórych członków personelu. Z drugiej strony banki są zdania, że ​​nie ujawniły tych informacji do strat giełdowych, ponieważ straty finansowe okazały się być zerowe lub nieznaczne w tym momencie, a publiczne ujawnienie tych spraw mogło mieć negatywny wpływ na wynik międzynarodowych sondowań. Sprawa dotyczy domniemanych nielegalnych przelewów pieniężnych w ciągu kilku lat na rzecz Hong Kong i ewentualnie inne zagraniczne lokalizacje, które zostały przekazane jako płatności za nieistniejący przywóz, ale dopiero w tym miesiącu ujawniono. Sąd w Delhi wczoraj przedłużył o sześć dni decyzję o zatrzymaniu aresztu ośmiu osób, w tym pracownika banku HDFC, aresztowano w sprawie spraw związanych z praniem brudnych pieniędzy w sprawie przekazania pieniężnego w wysokości 6000 funtów w banku Bank of Baroda w BoBie. Oddzielnie obrót walutowy o wartości 550 miliardów koron został umorzony przez 11 osób do Hongkongu w związku z dokonywaniem płatności importowych z Ghaziabad w oddziale Orientalnego Banku Handlowego w latach 2006-10. Sprawy są badane przez CBI, ED, Departament Podatku Podatkowego i SFIO, wśród innych agencji. Większość banków, nazwy pojawiły się na liście podmiotów, regulator rynku kapitałowego Sebi poprosił giełdach, aby szukać wyjaśnień od nich i zaczął również wewnętrzną kontrolę sprawy. Poza tym, Sebi mógłby również skontaktować się z innymi agencjami dla ich pomocy, dodał urzędnik. Among inni Axis Bank nadal nie odpowiedział na ogłoszenie z giełd, podczas gdy HDFC Bank odpowiedziała w swojej odpowiedzi, że kwestia ta została zbadana wewnętrznie na zasadzie pierwszeństwa i rozszerzała pełną współpracę i wsparcie dla organów w ich dochodzeniach. Ocental Bank of Trade poinformował, że podejrzany raport o transakcjach został przesłany do banku Financial Intelligence Unit FIU i zgłoszono skargę policji. Jednak większość banków nie odpowiada na bezpośrednie pytania o to, dlaczego sprawy te nie zostały ujawnione na platformie giełdowej na korzyść inwestorów, zgodnie z wymogami norm wymienionych. Najbardziej szczegółowa odpowiedź pochodziła z Banku Barody, która stwierdziła, że ​​sprawa została ogłoszona w lipcu , 2018 r., Po czym nakazała wewnętrzne dochodzenia, a sprawa została przekazana CBI, ED i Ministerstwu Finansów. Jednakże bank uważał, że nie ujawniać tego w tym czasie na giełdach, ponieważ nie było strat finansowych lub mogłoby być mało istotne. Ponadto, gdy sondy prowadzone przez oddział audytu wewnętrznego banku i agencje śledcze były w toku, uważano, że właściwe byłoby poczekać na końcowy wynik dochodzenia, a bank odpowiedział w odpowiedzi na wyjaśnienia poszukiwane przez departament nadzoru i nadzoru BSE.